Омским бизнесменам расскажут, почему блокируют их счета

Омским бизнесменам расскажут, почему блокируют их счета

О применении закона об "отмывании" денег будет рассказывать директор юридической фирмы.

Завтра, 18 июля, в Омске состоится семинар по блокировке счетов на основании закона о противодействии "отмыванию" доходов, к участию в котором приглашают омских предпринимателей.

Организатором является Центр поддержки предпринимательства, который поясняет, что порой предприниматели сталкиваются с блокировками счетов и не имеют представления об их причинах. Так, даже если единожды счет юрлица "замораживается" по подозрению в легализации доходов, то после он вносится в "черный список" всех банков.

Избежать блокировок можно лишь при соблюдении регламента, который для этого нужно детально знать.

На семинаре выступит директор юридической фирмы "Знак Качества" Алена Штайнбрехер, которая расскажет об алгоритме действий в случае блокировок, перечне документов, требуемых для подтверждения легальности платежей и порядке урегулирования конфликтых ситуаций с банками. Также она представит обзор судебной практики на данную тему и поможет разобраться в вопросах применения ФЗ-115.

12:58, 17 июля 2019Просмотров: 533
Поделиться:
Читайте также

Юрий Томчак

Александр Антропенко

Евгений Мавлютов

Владимир Спинов